Phân tích trên chuỗi trong tiền điện tử là gì?

Nghiên cứu kỹ các dự án tiền điện tử trước khi đầu tư hoặc giao dịch chúng là một cách tuyệt vời để tránh mọi bất ngờ khó chịu và giảm thiểu rủi ro cho bạn. Có một số phương pháp nghiên cứu hiệu quả thường được sử dụng, tùy thuộc vào loại dự án bạn muốn đầu tư và chiến lược đầu tư của riêng bạn. Một trong những cách phổ biến nhất là phân tích trên chuỗi.

Phân tích trên chuỗi liên quan đến việc sử dụng dữ liệu chuỗi khối, dành cho bất kỳ ai khi nói đến các dự án tiền điện tử phi tập trung, để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dự án và quan trọng hơn là cách các nhà đầu tư cảm nhận về nó. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để xác định xem một dự án cụ thể có phải là một khoản đầu tư tốt hay không trước khi bạn chia tay với bất kỳ khoản tiền nhàn rỗi nào của mình.

Trong hướng dẫn này của AAG Academy, chúng tôi sẽ giải thích chính xác phân tích trên chuỗi bao gồm những gì, những lợi ích mà nó có thể mang lại cho chiến lược nghiên cứu của bạn và cách bạn có thể sử dụng nó khi giao dịch tiền điện tử.

Phân tích trên chuỗi là gì?

Phân tích cơ bản, kỹ thuật và trên chuỗi là ba phương pháp nghiên cứu phổ biến nhất được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng. Điểm độc đáo của phân tích trên chuỗi là, không giống như những phân tích khác, có thể được sử dụng cho tiền điện tử cũng như nhiều loại chứng khoán khác, nó chỉ áp dụng cho tiền điện tử. Đó là bởi vì phân tích trên chuỗi dựa trên dữ liệu chuỗi khối mở.

Phần lớn các dự án tiền điện tử ngày nay được phân cấp và hoạt động trên một chuỗi khối công khai. Điều này cung cấp sự minh bạch hoàn toàn và cho phép bất kỳ ai quan tâm đến khả năng xem sổ cái của dự án, sổ cái này hiển thị mọi giao dịch đã từng diễn ra. Chúng tôi cũng có thể xem tất cả các ví chứa loại tiền điện tử cụ thể đó — và chúng chứa bao nhiêu trong số đó.

Phân tích trên chuỗi hoạt động như thế nào?

Có một số công cụ bạn có thể sử dụng để tiến hành phân tích trên chuỗi, nhiều công cụ trong số đó cung cấp miễn phí một số hoặc tất cả các tính năng của chúng. Dưới đây là một số công cụ đáng xem:

• Dune Analytics
• GlassNode
• IntoTheBlock
• Messari
• Nansen

Những công cụ này sẽ giải quyết phần lớn công việc khó khăn cho bạn; chúng có khả năng hiển thị dữ liệu quan trọng như số lượng địa chỉ ví đang hoạt động đang nắm giữ một loại tiền điện tử cụ thể, nguồn cung lưu thông, mức độ hoạt động trên chuỗi, v.v. Chúng cũng có thể cho bạn thấy các nguyên tắc cơ bản khác, chẳng hạn như giá trị lịch sử của một nội dung và cách nó thay đổi theo thời gian.

Tất cả dữ liệu này đều có sẵn công khai, vì vậy nếu muốn, bạn có thể kiểm tra thủ công một dự án tiền điện tử trên chuỗi và tự mình thu thập tất cả thông tin bạn muốn. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải tự so sánh nó, đó là lý do tại sao các công cụ như thế này — biên dịch mọi thứ cho bạn và hiển thị ở định dạng dễ đọc — lại rất hữu ích.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn cần biết cách diễn giải dữ liệu và nhận ra điều gì quan trọng với chiến lược đầu tư của bạn. 

Lợi ích của phân tích trên chuỗi như một chiến lược nghiên cứu là gì?

Nếu bạn là một nhà giao dịch tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, gần như chắc chắn bạn sẽ bị “burn” khi đầu tư vào các dự án tồi tệ trong quá khứ. Hầu như tất cả chúng ta đều đã mắc lỗi này vào một thời điểm nào đó, đặc biệt là khi mới bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình. Nhưng với phân tích trên chuỗi và nghiên cứu phù hợp, bạn có thể giảm thiểu đáng kể khả năng xảy ra điều đó bằng cách đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

Phân tích trên chuỗi có thể cho chúng ta biết nhiều điều về một loại tiền điện tử nhất định, nhưng có hai khía cạnh chính mà các nhà giao dịch sẽ đặc biệt muốn biết. Đó là hoạt động giao dịch và phân phối tiền xu hoặc mã thông báo. Điều đầu tiên có thể giúp chúng tôi tránh các dự án mà một số lượng nhỏ ví nắm giữ phần lớn nguồn cung lưu thông và do đó có quá nhiều quyền kiểm soát đối với giá trị của dự án.

Hoạt động giao dịch có thể giúp chúng ta hiểu mức độ phổ biến của một dự án, cũng như cách các nhà đầu tư khác đã phản ứng với các điều kiện thị trường nhất định trong quá khứ. Đầu tư vào các dự án hầu như bị các nhà đầu tư khác bỏ qua là một ý tưởng tồi, vì không chắc giá trị của chúng sẽ tăng lên bất cứ lúc nào. Các dự án phổ biến hơn nhận được nhiều hỗ trợ sẽ đáng tin cậy hơn nhiều.

Hơn nữa, khi bạn có thể xem hoạt động giao dịch trong quá khứ, bạn có thể đưa ra dự đoán tốt hơn về giá trị của tiền điện tử có thể thay đổi như thế nào trong tương lai. Nếu một sự kiện nhất định, chẳng hạn như ra mắt sản phẩm hoặc mối đe dọa về quy định, đã gây ra sự tăng hoặc giảm mạnh về giá trị trong quá khứ, thì rất có thể tác động tương tự sẽ lặp lại khi một sự kiện tương tự xảy ra trong tương lai.

Phân tích trên chuỗi cũng có thể cho chúng ta biết về toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Nếu bạn không chắc nên đầu tư vào cái gì, hãy xem các nhà đầu tư khác đang bỏ tiền vào đâu và dự án nào hiện đang phổ biến nhất có thể hữu ích.

Cách sử dụng phân tích trên chuỗi khi giao dịch tiền điện tử

Như chúng ta đã đề cập ngắn gọn trong phần trên, phân tích trên chuỗi có thể chỉ ra các xu hướng và hoạt động đáng chú ý có thể ảnh hưởng đến giá trị của một loại tiền điện tử cụ thể hoặc toàn bộ ngành. Do đó, nó có thể rất có lợi khi đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý và giảm thiểu rủi ro của bạn. Hơn nữa, phân tích trên chuỗi chỉ sử dụng dữ liệu cụ thể.

Thay vì dựa vào dự báo và kỳ vọng của người khác, phân tích trên chuỗi xem xét những gì đã xảy ra với một loại tiền điện tử hoặc thị trường cụ thể. Bạn có thể chắc chắn rằng dữ liệu đã được xác nhận và đáng tin cậy, nhờ vào tính chất mở của ngành công nghiệp tiền điện tử phi tập trung, do đó bạn giảm khả năng bị phát hiện bởi các hoạt động không lường trước được.

Vì vậy, chính xác làm thế nào để bạn sử dụng phân tích trên chuỗi để giao dịch? Tóm lại, nó có thể được sử dụng giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào khác. Khi dữ liệu chỉ ra rằng một loại tiền điện tử đang trải qua một giai đoạn hoạt động gia tăng hoặc giá của nó được thiết lập để tăng lên, thì đó có thể là thời điểm tốt để mua vào. Khi dữ liệu chỉ ra rằng một dự án đã bị bán tháo nhiều hoặc giá trị của nó sẽ giảm, thì đó có thể là thời điểm tốt để bán hoặc tránh nó.

Những hạn chế của phân tích trên chuỗi là gì?

Giống như bất kỳ phương pháp nghiên cứu phân tích nào, phân tích trên chuỗi có thể cực kỳ hữu ích, nhưng nó cũng có những hạn chế. Điều quan trọng nhất trong số đó là mặc dù nó cung cấp quyền truy cập vào vô số dữ liệu vô giá, nhưng đó chỉ là: dữ liệu. Có rất nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá tiền điện tử mà phân tích trên chuỗi không thể tính đến, chẳng hạn như các sự kiện gần đây có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Chẳng hạn, bản thân phân tích trên chuỗi có thể gợi ý rằng đây là thời điểm tốt để đầu tư vào một loại tiền điện tử cụ thể vì dữ liệu giao dịch lịch sử chỉ ra một đợt tăng giá sắp xảy ra. Tuy nhiên, một yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sự thay đổi sắp tới đối với cách thức hoạt động của dự án hoặc một vấn đề kinh tế không lường trước được, có thể khiến dữ liệu phân tích phần lớn không liên quan.

Trong trường hợp đó, phân tích trên chuỗi, giống như các phương pháp nghiên cứu và công cụ giao dịch khác, không nên được sử dụng độc quyền; nó sẽ tạo thành một phần của chiến lược giao dịch rộng lớn hơn cũng tính đến các yếu tố khác.

Nguồn

• What is crypto on chain analysis and how do you use it
• What is on chain analysis and why is it useful for crypto traders