Rug pull no mundo cripto e como evitá-lo

Com centenas de novos projetos de criptomoedas lançados todos os dias, não é de surpreender que apenas uma pequena porcentagem seja um grande sucesso. Infelizmente, a maioria não permanece no mercado por muito tempo antes de desaparecer, e isso é de se esperar em um mercado incrivelmente competitivo. Também devemos estar cientes do fato de que alguns projetos são construídos para falhar.

Esses são os projetos que a indústria de criptomoedas costuma chamar de “rug pulls” ou “puxões de tapete”. Eles são essencialmente golpes criados para enganar os investidores, e nem é preciso dizer que você deve evitá-los a todo custo. Então, o que exatamente é um rug pull e como você garante que não se tornará vítima de um? Descubra neste guia da AAG Academy.

O que é um rug pull no mundo cripto?

A frase “rug pull” vem de uma expressão idiomática inglesa, mas que tem sua equivalência em português, na famosa “puxada de tapete”. Se você “puxar o tapete que está embaixo dos pés de alguém”, essa pessoa cairá sem apoio ou assistência. E isso é basicamente o que acontece com certos projetos de criptomoeda que são projetados para falhar desde o início – geralmente para roubar dinheiro de investidores desavisados.

Projetos deste tipo se parecem com qualquer outro projeto de criptomoeda em sua aparência e são comercializados da mesma maneira. Os criadores do projeto incentivam as pessoas a investirem seu dinheiro com a promessa de planos empolgantes e ambiciosos e, uma vez que recebem dinheiro suficiente, os criadores geralmente somem com o pool de liquidez e deixam o projeto morrer.

Aqueles que investiram acabam com tokens que não valem nada, não tendo como recuperar seu dinheiro. E porque há tanto anonimato no setor de criptomoedas, é raro que os golpistas sejam pegos. Com isso em mente, os projetos de rug pulls devem ser mantidos à distância, e evitados a qualquer custo. Para isso, você precisa entender os diferentes tipos de rug pulls.

Quais os tipos de rug pulls existentes?

Existem três tipos comuns de rug pulls que todos os investidores de criptomoedas devem conhecer:

Roubo de liquidez

O roubo de liquidez, que abordamos no exemplo acima, é um dos tipos mais comuns de rug pull. É quando os criadores de um projeto de criptomoeda de repente retiram todos os fundos do pool de liquidez usado para financiar o projeto – geralmente depois que uma quantia considerável foi investida nele. Quando isso acontece, todo o valor do projeto é removido.

Limitar ordens de venda

Limitar ordens de venda é um tipo muito mais sutil de rug pull. É quando os criadores de um projeto usam um contrato inteligente que permite que apenas eles vendam o token do projeto. Essa tática prende os investidores ao projeto e os deixa com um ativo que eles não podem vender ou negociar, de modo que apenas os criadores podem obter lucro.

Bombeamento e despejo (Pumping and dumping)

Bombeamento e despejo (pumping and dumping) é o termo usado para descrever a rápida venda de quantidades significativas do token (despejamento) pelos próprios criadores do projeto, geralmente depois que outros investiram e o valor aumentou (bombeamento). Isso permite que eles obtenham lucro, mas reduz o preço de outros tokens, assim todas as outras pessoas sofrem uma perda – ou não podem vender.

Brindes de “celebridades”

No passado, várias celebridades de alto perfil supostamente ofereceram milhões de dólares em tokens de criptomoeda – quase sempre Bitcoin porque é o maior e mais conhecido – para seus seguidores nas mídias sociais. Afirmam que tudo o que você precisa fazer para ganhar é enviar algumas de suas próprias criptomoedas para o endereço delas, e elas enviarão de volta o dobro.

Pessoas como Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos e até Kanye West fizeram esses “brindes” nas mídias sociais nos últimos anos. Há apenas um problema. São todos uma farsa. As mensagens são postadas por hackers que obtêm acesso às contas de mídia social de uma celebridade e as usam para roubar de fãs desavisados ​​seus valiosos tokens Bitcoin.

Qualquer Bitcoin enviado para os endereços fornecidos permanece lá e nunca mais volta. Não caia nesses truques. Celebridades não doam milhões de dólares em criptomoedas para seguidores aleatórios, não importa o quão ricos eles possam ser. Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, quase sempre é porque é mentira.

Hard pull vs. soft pull: qual a diferença?

Além das três táticas descritas acima, temos o que chamamos de “Hard pull” e “Soft pull”. Hard pulls ocorrem quando os desenvolvedores usam código oculto em um contrato inteligente para criar uma backdoor (porta dos fundos), que pode ser usada posteriormente para retirar todos os fundos. Esse código está lá desde o início do lançamento do contrato, o que indica que sempre foi a intenção dos criadores ficar com o dinheiro.

Um Soft pull ocorre quando os criadores de um projeto despejam seus próprios tokens rapidamente, deixando um projeto severamente desvalorizado sem futuro nas mãos dos investidores restantes. Embora essa possa ter sido sua intenção desde o início, às vezes acontece com projetos legítimos que simplesmente perderam o fôlego. Os criadores não conseguem ver um caminho a seguir, então pegam o que podem e vão embora.

Como você verá no gráfico abaixo para o Squid Game – um token obviamente criado para aplicar golpe – a indicação mais clara de um hard pull é uma perda de valor completa e irreversível. Neste golpe, o preço do token cai para zero imediatamente e os investidores perdem tudo. Geralmente, logo em seguida, todos os sites e canais de mídia social relacionados ao projeto também desaparecem.

Imagem : CoinMarketCap

O primeiro sinal de um soft pull é uma diminuição semelhante no valor, mas geralmente acontece por um longo período de tempo, como você verá no gráfico abaixo para Polywhale. Os criadores do projeto vendem seus tokens primeiro, causando uma queda significativa, mas não completa, mas outros rapidamente seguem o exemplo quando fica evidente que ocorreu uma queda suave. Alguns investidores podem salvar parte de seu dinheiro se venderem com rapidez suficiente, mas outros perderão tudo.

Imagem : CoinGecko

Como identificar um rug pull no mundo cripto

Nenhum investidor de criptomoeda quer ser vítima de um rug pull e, embora alguns, particularmente os soft pulls, sejam difíceis de evitar, existem algumas medidas que podemos tomar para nos proteger. Aqui está uma lista de coisas que você deve observar antes de investir em um novo projeto de criptomoeda:

Liquidez bloqueada

Quando um projeto de criptomoeda tem um pool de liquidez bloqueado, seus fundos são garantidos por meio de contratos inteligentes com um bloqueio de tempo, alguns dos quais podem durar até cinco anos. Em outras palavras, o dinheiro na pool (ou pelo menos grande parte dele) não pode ser retirado até que esses contratos expirem. Um projeto sem liquidez bloqueada não tem a mesma proteção, tornando muito mais fácil para os criadores sumirem com o dinheiro.

Deve-se notar que os desenvolvedores podem criar seus próprios contratos com bloqueio de tempo que podem ser projetados para serem explorados em algum momento. Mas quando são usados ​​bloqueios de terceiros, como os oferecidos por uma exchange descentralizada, o projeto provavelmente será um investimento muito mais seguro.

Auditorias externas

Projetos confiáveis ​​de criptomoedas, mesmo os novos, agora são cada vez mais propensos a serem auditados por uma empresa respeitável e independente. Até as exchanges descentralizadas tornaram isso um requisito. A auditoria é quando o código do projeto é examinado para garantir que não haja backdoors (porta dos fundos) ou outras falhas secretas que os desenvolvedores possam aproveitar para roubar liquidez posteriormente.

Você não deve confiar em um projeto que não teve uma auditoria externa. E quando um projeto afirma que foi auditado, você deve poder verificar essa informação pelo relatório no site do auditor.

Limites de ordens de venda

Alguns projetos de criptomoedas irão impor limites às ordens de venda, tornando mais difícil para os investidores vender seus tokens. Normalmente, esses limites existem apenas para bloquear o dinheiro do investimento para que os criadores do projeto possam obter mais para si no futuro.

Infelizmente, é difícil identificar se os limites das ordens de venda estão em vigor. Uma das maneiras mais simples de descobrir é fazer um pequeno investimento no token e tentar vendê-lo imediatamente. Se você não conseguir vender, provavelmente é porque os desenvolvedores o projetaram dessa maneira e o projeto provavelmente é uma farsa.

Criadores anônimos

Uma das grandes características do setor de criptomoedas é a capacidade de negociar anonimamente. Infelizmente, é relativamente fácil para os criadores de projetos permanecerem anônimos também – e quando o fazem, geralmente é porque não planejam ficar por perto e não querem ser rastreados.

Nem todos os projetos anônimos acabam sendo fraudes. Basta olhar para o Bitcoin, a criptomoeda mais valiosa do mundo, cujo desenvolvedor “Satoshi Nakamoto” permanece anônimo até hoje. Mas as coisas são diferentes na indústria moderna de criptomoedas, e uma equipe anônima geralmente deve ser evitada.

Movimentações estranhas nos preços

Se você observar o valor de um novo projeto de criptomoeda e algo simplesmente não bater, isso pode ser um sinal de que não é genuíno. Grandes flutuações no preço do token, principalmente quando o valor de uma nova moeda aumenta rapidamente, devem ser vistas com ceticismo. Isso geralmente é um sinal de que os desenvolvedores estão aumentando o preço do token antes de venderem sua parte e seguir em frente.

Use seu bom senso

Uma das etapas mais críticas que você pode tomar para evitar rug pulls e outros golpes no setor de criptomoedas é usar o bom senso. Embora tenhamos descrito as coisas mais importantes a serem observadas acima, nada supera confiar em seu instinto. Pesquise cuidadosamente os projetos de seu interesse e invista apenas naqueles em que você confia.

Também é importante ter em mente que não há garantias quando se trata de investimentos em cripto. Mesmo os projetos legítimos às vezes encontram obstáculos que simplesmente não conseguem superar e acabam fracassando, deixando os investidores de mãos abanando apesar de seu apoio. Esteja ciente do fato de que sempre há um risco e nem todo empreendimento será lucrativo.

Referências

• Rug Pull in Cryptocurrency and How To Avoid It
• Saiba o que é ‘rug pull’, golpe que tem afetado investidores de cripto
• Veja como funciona o “rug pull”, golpe que vem crescendo no mundo das criptomoedas
• Rug pull
• Rug Pulls: Hard vs Soft Rugs
• What is a Soft Rugpull vs a Hard Rugpull?