Rug Pull en el mundo de las criptomonedas y cómo evitarlo

Con cientos de nuevos proyectos de criptomonedas lanzados cada día, no es demasiado sorprendente que sólo un pequeño porcentaje tenga un gran éxito. Lamentablemente, la mayoría no permanece mucho tiempo antes de desaparecer, y eso es de esperarse en un mercado increíblemente competitivo. También debemos ser conscientes de que algunos proyectos están hechos para fracasar.

Estos son los proyectos a los que la industria de criptomonedas se refiere a menudo como “Rug Pull». Son esencialmente estafas creadas para defraudar a los inversores, y no hace falta decir que debes evitarlas a toda costa. Entonces, ¿Qué es exactamente un «rug pull» y cómo puede asegurarse de no ser víctima de uno? Descúbrelo en este artículo de AAG Academy.

¿Qué es rug pull en cripto?

La expresión “rug pull” procede de un modismo inglés que se traduce como «tirón de alfombra». Si se «tira de la alfombra», se deja que alguien caiga sin apoyo ni ayuda. Y eso es esencialmente lo que ocurre con ciertos proyectos de criptomonedas que están diseñados para fracasar desde el principio (generalmente para robar el dinero de los inversores desprevenidos).

Los proyectos rug pull se parecen a cualquier otro proyecto de criptomonedas en la superficie, y se comercializan de forma muy parecida. Los creadores del proyecto animan a la gente a invertir su dinero con la promesa de planes emocionantes y ambiciosos, y una vez que han recibido suficiente dinero, los creadores suelen irse con el fondo de liquidez y dejar que el proyecto muera.

Aquellos que invirtieron terminan con tokens que no tienen ningún valor y no tienen forma de recuperar su dinero. Y como hay tanto anonimato en la industria de las criptomonedas, es raro que los estafadores sean atrapados. Teniendo esto en cuenta, los proyectos rug pull son algo de lo que debes mantenerte alejado. Para ello, es necesario entender los diferentes tipos de rug pull.

¿Qué tipos de rug pull existen?

Hay tres tipos de rug pull comunes que todos los que utilizan criptomonedas deben conocer, estos son:

Liquidity theft (Robo de liquidez)

El robo de liquidez, al que nos referimos en el ejemplo anterior, es uno de los tipos más comunes de rug pull. Es cuando los creadores de un proyecto de criptomonedas retiran repentinamente todo el capital del fondo de liquidez que se utiliza para financiar el proyecto, normalmente después de haber invertido una cantidad considerable en él. Cuando esto sucede, se elimina todo el valor del proyecto.

Órdenes de venta limitadas

Las órdenes de venta limitadas son un tipo de rug pull mucho más sutil. Es cuando los creadores de un proyecto utilizan un contrato inteligente que sólo les permite vender el token del proyecto. Esta táctica atrae a los inversores al proyecto y los deja con un activo que no pueden vender o comerciar ellos mismos, de modo que sólo los creadores pueden obtener beneficios.

Pumping and dumping

“Bombeo y vertido” es el término utilizado para describir el proceso en el que los creadores del proyecto venden rápidamente (vierten) cantidades significativas del token del proyecto, normalmente después de que otros hayan invertido y el valor haya subido (bombeado). Esto les permite obtener un beneficio, pero hace bajar el precio de otros tokens, de modo que todos los demás sufren pérdidas, o no pueden vender.

Regalos o giveaways de famosos

En el pasado, varias celebridades de alto perfil han ofrecido supuestamente millones de dólares en tokens de criptomonedas (casi siempre Bitcoin porque es la más grande y emocionante) a sus seguidores en las redes sociales. Dicen que todo lo que tienes que hacer para reclamarlos es enviar algo de tu propia criptomoneda a su dirección, y ellos te devolverán el doble.

Personajes como Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos e incluso Kanye West han realizado estos «regalos» en las redes sociales en los últimos años. Sólo hay un problema. Todos son una estafa. Los mensajes son publicados por piratas informáticos que obtienen acceso a las cuentas de redes sociales de las celebridades, y luego las utilizan para robar a los incautos fans sus valiosos tokens de Bitcoin.

Cualquier Bitcoin que se envíe a las direcciones proporcionadas se queda allí y nunca vuelve. No caigas en estos trucos. Los famosos no regalan millones de dólares en criptomonedas a seguidores aleatorios, por muy ricos que sean. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, casi siempre lo es.

Hard pull vs. soft pull ¿Cuál es la diferencia?

Además de las tres tácticas descritas anteriormente, tenemos lo que se llama un «hard pull» y un «soft pull». Los «hard pulls» se producen cuando los desarrolladores utilizan un código oculto en un contrato inteligente para crear una «puerta trasera», que posteriormente puede utilizarse para retirar todos los fondos. Este código está ahí desde el principio del lanzamiento del contrato, lo que indica que la intención de los creadores fue siempre llevarse el dinero.

Un “soft pull” se produce cuando los creadores de un proyecto se deshacen rápidamente de sus propios tokens, dejando un proyecto muy devaluado y sin futuro en manos de los inversores restantes. Aunque esta puede haber sido su intención desde el principio, a veces ocurre con proyectos legítimos que simplemente se han quedado sin fuerzas. Los creadores no ven el camino a seguir, así que cogen lo que pueden y se van.

Como se puede ver en el gráfico de abajo para Squid Game – un token de estafa obvia – la indicación más clara de un hard pull es una pérdida completa e irreversible de valor. El precio del token cae a cero inmediatamente, y los inversores lo pierden todo. Por lo general, también desaparecen rápidamente los sitios web y los canales de las redes sociales relacionados con el proyecto.

Imagen : CoinMarketCap

La primera señal de un soft pull es una disminución similar del valor, pero suele producirse durante un periodo de tiempo más largo, como se puede ver en el siguiente gráfico de Polywhale. Los creadores del proyecto son los primeros en vender sus fichas, causando una caída significativa pero no completa, pero otros siguen rápidamente su ejemplo cuando se hace evidente que se ha producido un soft pull. Algunos inversores pueden salvar parte de su dinero si venden lo suficientemente rápido, pero otros lo perderán todo.

Imagen : CoinGecko

Cómo detectar un rug pull

Ningún comerciante de criptomonedas quiere ser víctima de un rug pull, y aunque algunos, particularmente los soft pull, son difíciles de evitar, hay algunas medidas que podemos tomar para protegernos. Aquí hay una lista de cosas a las que deberías prestar atención antes de invertir en un nuevo proyecto de criptomonedas:

Liquidez bloqueada

Cuando un proyecto de criptomonedas tiene una reserva de liquidez bloqueada, sus fondos están asegurados a través de contratos inteligentes bloqueados en el tiempo, algunos de los cuales pueden durar hasta cinco años. En otras palabras, el dinero del fondo (o al menos una gran parte de él) no puede ser retirado hasta que esos contratos expiren. Un proyecto sin liquidez bloqueada no tiene la misma protección, por lo que es mucho más fácil que los creadores se lleven el dinero.

Hay que tener en cuenta que los creadores pueden establecer sus propios contratos con bloqueo de tiempo que podrían ser diseñados para ser explotados en algún momento. Pero cuando se utilizan bloqueos de terceros, como los que ofrece un intercambio descentralizado, es probable que el proyecto sea una inversión mucho más segura.

Auditorías externas

Los proyectos de criptomonedas de confianza, incluso los nuevos, tienen cada vez más probabilidades de haber sido auditados por una empresa independiente de buena reputación. Incluso los intercambios descentralizados lo exigen ahora. La auditoría es cuando se examina el código del proyecto para asegurar que no hay puertas traseras u otros defectos secretos que los desarrolladores puedan aprovechar para robar liquidez más tarde.

No se debe confiar en un proyecto que no haya sido sometido a una auditoría externa. Y cuando un proyecto afirma que ha sido auditado, deberías poder verificarlo viendo el informe en el sitio web del auditor.

Límites a las órdenes de venta

Algunos proyectos de criptomonedas imponen límites a las órdenes de venta, dificultando a los inversores la venta de sus tokens. Por lo general, estos límites sólo se aplican para bloquear el dinero de las inversiones, de modo que los creadores del proyecto puedan obtener más dinero en el futuro.

Lamentablemente, es difícil identificar si se han establecido límites a las órdenes de venta. Una de las formas más sencillas de averiguarlo es hacer una pequeña inversión en el token y luego intentar venderlo inmediatamente. Si no se puede vender, es probable que sea porque los desarrolladores lo han diseñado así, y el proyecto es probablemente una estafa.

Creadores anónimos

Una de las cosas buenas de la industria de las criptomonedas es la posibilidad de comerciar de forma anónima. Por desgracia, también es relativamente fácil para los creadores de proyectos permanecer en el anonimato – y cuando lo hacen, a menudo es porque no planean quedarse y no quieren ser rastreados.

No todos los proyectos anónimos resultan ser estafas. Basta con mirar a Bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, cuyo desarrollador «Satoshi Nakamoto» sigue siendo anónimo hasta el día de hoy. Pero las cosas son diferentes en la industria moderna de las criptomonedas, y un equipo anónimo suele ser uno a evitar.

Movimientos extraños de los precios

Si observas el valor de un nuevo proyecto de criptomonedas y algo no cuadra, podría ser una señal de que no es genuino. Las grandes fluctuaciones en el precio de los tokens, especialmente cuando el valor de una nueva moneda aumenta rápidamente, deben ser vistas con escepticismo. Esto suele ser una señal de que los desarrolladores están inflando el precio del token antes de deshacerse de su parte y seguir adelante.

Utilice su mejor criterio

Uno de los pasos más importantes que puedes dar para evitar los rug pulls y otras estafas en la industria de la criptomonedas es utilizar tu mejor criterio. Aunque ya hemos descrito las cosas más importantes a las que hay que prestar atención, no hay nada mejor que confiar en tu instinto. Investiga cuidadosamente los proyectos que te interesan e invierte sólo en aquellos en los que confíes.

También es importante tener en cuenta que no hay garantías en el comercio. Incluso los proyectos más legítimos encuentran a veces obstáculos que no pueden superar y acaban fracasando, dejando a los inversores con poco que mostrar por su apoyo. Ten en cuenta que siempre hay un riesgo y que no todas las empresas son rentables.

Fuentes

• rug pull in Cryptocurrency and How To Avoid It
• Saiba o que é ‘rug pull’, golpe que tem afetado investidores de cripto
• Veja como funciona o “rug pull”, golpe que vem crescendo no mundo das criptomoedas
• rug pull
• rug pulls: Hard vs Soft Rugs
• What is a Soft Rugpull vs a Hard Rugpull?